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查看PDF原文公告日期：2019-12-25
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-051山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年12月17日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：一、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。详细内容请见登载于 2019 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过 25,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。详细内容请见登载于 2019 年 12 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告山东隆基机械股份有限公司董事会2019 年 12 月 25 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002363股吧 http://002363.h0.cn
公司名称：隆基机械
股票代码：sz002363
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：山东
公司全称：山东隆基机械股份有限公司
英文名称：Shandong Longji Machinery Co., Ltd.
公司简介：隆基机械公司主要从事汽车制动部件领域中制动盘、制动毂等产品的相关业务，主要产品包括汽车制动盘、普通制动毂、载重车制动毂、刹车片、轮毂、制动钳和其他铸件等，可以生产近万种型号的汽车制动部件产品，是国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业和出口...
注册资本：4.2亿
法人代表：张海燕
总 经 理：张海燕
董 秘：刘建
公司网址：www.sdljjx.com.cn
